За клопотанням детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області та прокурорів Одеської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження суд прийняв рішення про передачу в управління АРМА корпоративних прав підприємства. Вартість частки статутного капіталу становить 6 млн грн.
Раніше слідство встановило мешканця Миколаївської області, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями.
Підозрюваний зареєстрував на себе два підприємства. Одне із них спеціалізується на будівництві доріг, інше - на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що директор зареєстрованих компаній фактично не виконував жодних функцій. Усі документи складали та підписували інші особи. Наразі детективи Бюро встановлюють їх в рамках розслідування окремого кримінального провадження.
Крім того, одна із компаній упродовж року надавала послуги з ремонту доріг на замовлення бюджетних організацій у Миколаївській області. Однак, отримуючи оплату за виконання робіт, підприємство не відображало прибуток в податковій звітності та таким чином ухилялося від сплати податків.
На підставі зібраних доказів директору компаній повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, суд наклав арешт на частку статутного капіталу компанії з подальшою передачею до АРМА.
