В Одессе суд оставил под стражей уроженца Тирасполя, которого подозревают в организации мошеннической схемы под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда.
По данным следствия, в начале марта 2023 года подозреваемый вместе с сообщником решили заняться преступной деятельностью, направленной на завладение деньгами знакомых и других лиц под видом инвестирования в криптовалюту.
Чтобы завоевать доверие будущих инвесторов, мужчины представлялись опытными трейдерами, которые работают на международных биржах, в частности Binance, и демонстрировали якобы успешные результаты торгов. Они арендовали офисное помещение в Одессе, создавая иллюзию легального бизнеса, и приглашали туда потенциальных вкладчиков.
В течение 2023-2024 годов подозреваемые привлекли в так называемый фонд нескольких потерпевших, с которыми находились в дружеских отношениях. В общем они получили более 1,2 миллиона долларов США, которые переводили на подконтрольные банковские счета и криптокошельки. Никаких реальных операций на биржах не проводилось - средства присваивались и тратились на собственные нужды.
Среди пострадавших - несколько жителей Одессы, каждый из которых вкладывал десятки и сотни тысяч долларов, надеясь на обещанные высокие дивиденды.
12 июня 2025 года подозреваемому объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или в условиях военного положения.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Одесском СИЗО с возможностью внесения залога в размере более 18 миллионов гривен.
