В Киеве СБУ разоблачила группировку, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности.
В Киеве раскрыли организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок.
По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъяты: наличные - более чем 3 900 000 гривен; банковские карточки, которые использовались для незаконных операций; «черная бухгалтерия» и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
Организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Продолжается досудебное следствие.
Наша справка
«Хавала» – это альтернативная система перевода денежных средств. Она существует и работает вне «традиционной» банковской системы и финансовых каналов, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.
Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Автор: Марк Ветров.
