Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на территории Одесского региона.
Оперативники также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании.
Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн грн, а в общей сложности дельцы успели «отмыть» более чем 120 млн грн.
Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. Позже в офисе конвертцентра правоохранители изъяли валюту на сумму более 18 млн в гривневом эквиваленте, а также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной хозяйственной деятельности.
