Почти 50 обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре: полиция разоблачила схему хищения и отмывания средств одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
По данным следствия, топливо поставлялось предприятиям, которые не были реальными покупателями: полученные от дальнейшей продажи деньги переводили на счета компаний с признаками фиктивности, входивших в одну финансово-промышленную группу.
По этому делу экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и пятерых его сообщников объявили в международный розыск. В полиции не называют компанию и имя чиновника, впрочем, СМИ пишут, что речь идет об «Укрнафте» и о ее экс-главе Александре Ярославском.
Чиновник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей.
