Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Білгорода-Дністровського, який зберігав й продавав фальсифіковані сигарети.
Слідством встановлено, що 41-річний чоловік протягом серпня-грудня 2024 року без відповідних ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами придбав з метою збуту велику партію незаконно виготовлених сигарет.
Надалі фігурант справи орендував три складські приміщення у різних районах Білгород-Дністровського. Там він зберігав незаконно виготовлені підакцизні товари. Також чоловік приховував сигарети у житловому будинку, що розташований в одному із курортних селищ Білгород-Дністровського району.
Контрафактну продукцію продавав через месенджери, а також на місцевому ринку. Інтернет-замовлення надсилав поштою.
Під час обшуків у складських приміщеннях детективи БЕБ вилучили майже 67 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку.
Загальна орієнтовна вартість вилученого майна складає понад 6,9 млн грн.
За результатами проведених слідчих дій чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 та ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
Нагадаємо, раніше детективи скерували до суду кримінальне провадження відносно іншого мешканця Білгорода-Дністровського, спільника у цій справі.
Оперативний супровід - детективи ТУ БЕБ в Одеській області, Управління СБУ в Одеській області та Управління Морської охорони Державної прикордонної служби України.
