Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины на основании данных полученных от аналитиков БЭБ и при содействии Национального банка Украины разоблачили группу лиц, которые организовали работу нелегальных процессинговых центров. Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.
Следствием установлено, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов. Кроме этого, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности их перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, переводили на других дропов, покупали на р2р платформах криптовалюту USDT. Также центры осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино.
Для работы организаторы наладили постоянный поток физических лиц - дропов. Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, детективы установили около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома.
Сотрудники Бюро установили, что на счета дропов зачислялись безналичные средства в сумме от 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцию. В месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 000 грн, которые в дальнейшем использовали для противоправной деятельности.
С одного мобильного устройства работники офисов могли управлять 450 счетами дропов. А за сутки обработать до 5 млн грн оборотных безналичных средств.
Для этого устанавливали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры и виртуальные частные сети (VPN), использовали удаленный доступ и маскировку маршрутов финансовых транзакций.
Преимущественно банковские счета были открыты в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.
Детективы БЭБ провели обыски в офисных центрах и по местам жительства фигурантов в городах Киев, Коцюбинское, Житомир, Кривой Рог, Одесса, Кременчуг, Харьков, а также в Житомирской и Полтавской областях.
Изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры), ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карточек физических лиц дропов, заявления на открытие банковских счетов от физических лиц и тому подобное.
Реализация прошла в тесном сотрудничестве с Национальным банком Украины, сотрудники которого помогали выявлять карточные счета физических лиц дропов и подозрительные транзакции. Кроме того, благодаря взаимодействию НБУ и БЭБ установлены очаги размещения мобильных терминалов связи, которые использовались для уклонения от уплаты налогов и легализации средств.
Автор: Роман Сучков
