(0482) 340-308
(048) 705-40-25

искать по дате

СБУ задержала организаторов отмывания денег для антиукраинских акций в Одессе      |     В Одессе прокуратура отсудила у фирмы бомбоубежище и пытается вернуть его городу     |     В селе под Одессой бензовоз на насмерть задавил женщину     |     «7 километр» привезет в Одессу знаменитое «Караоке на майдане»      |     Украинских экс-чиновников оставили без льгот     |     Доллар превысил 47 рублей, рубль усиливает падение перед встречей ОПЕК     |     Центр защиты одесситов: Приморский район – наиболее неблагополучный в городе     |     Кабмин уволил замминистра энергетики Улиду за разрешение закупать электроэнергию в РФ     |     Руководители крупнейших украинских банков против отмены валютных аукционов НБУ     |     Исследование: незаконное строительство одесситов волнует меньше, чем коммунальные услуги     |     ПриватБанк увеличит уставный капитал на 1,568 млрд гривен     |     Штаб Военно-морских сил Украины останется в Одессе     |     Кабинет министров Яценюка сложил полномочия     |     «Горячая линия» Центра защиты одесситов работает лучше телефона доверия Кабмина     |     Зимние выставки в Одессе: ювелирные украшения и стильные куклы (онлайн-трансляция)     |    
Главное сегодня

СБУ задержала организаторов отмывания денег для антиукраинских акций в Одессе

2014-11-26
СБУ задержала организаторов отмывания денег для антиукраинских акций в Одессе

Служба безопасности Украины задержала разработчиков и организаторов конвертационного центра, через который отмывали деньги для проведения антиукраинских акций на территории Одесской области. Об этом собщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, незаконный финансовый центр существовал с июля по ноябрь и за это время преступники проконвертировали более 100 миллионов гривен.

«Безналичные средства в металлургической и аграрной отраслях поступали на счета девяти фиктивных предприятий, после чего переводились в наличные через сообщников в коммерческих банках. Установлено, что в противоправных схемах участвовала целый ряд филиалов российских банков», - рассказали в пресс-центре.

В ходе обысков были изъяты более 100 ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, а также финансово-хозяйственную документацию. Помимо этого, правоохранители арестовали 36 банковских счетов на общую сумму 22,8 миллионов гривен.

Отметим, по данному факту начато уголовное производство по  по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

реклама
Одесса-медиа TV
ТОП-5 Новостей
Последние комментарии
Автор → Янек Небрат
В новости → Кабинет министров Яценюка сложил полномочия

Темы дня
Олег Гуляк: «На войне двойки не ставят»
Олег Гуляк: «На войне двойки не ставят»
В Одесской военной академии учат воевать по-современному
Малороссия – русский край на Украине
Малороссия – русский край на Украине
Когда я нахожусь в Одессе, Херсоне и Харькове, то у меня совершенно не возникает ощущения, что это т
На Трассе здоровья в Одессе сквозь дикую поросль «пробиваются» дорожки
На Трассе здоровья в Одессе сквозь дикую поросль «пробиваются» дорожки
В Одессе вдоль Трассы здоровья продолжается восстановление пешеходной дорожки, передает фотокорреспо…
В Одессе пройдет крупный турнир по MMA
В Одессе пройдет крупный турнир по MMA
13 декабря в Концертном холле «Одесса» состоится крупный турнир по боям без правил &laqu
Обзор прессы
В Украине вскоре стартуют продажи нового дешевого автомобиля
В Украине вскоре стартуют продажи нового дешевого автомобиля
Стоимость машины составит от $7500 Автомобиль Saipa Tiba появится в ближайшее время на украинском р…
Глава облсовета требует увольнения начальника одесской милиции за снос палатки
Глава облсовета требует увольнения начальника одесской милиции за снос палатки
Правоохранители считают, что действовали по закону. Исполняющий обязанности председателя Одесского …
НБУ продлил валютное ограничение для экспортеров
НБУ продлил валютное ограничение для экспортеров
Продавать 75% валютной выручки все еще обязательно Национальный банк продолжил требование по продаж…
«Отстранение Януковича и семьи привело к укреплению иных не менее воровских семей»
«Отстранение Януковича и семьи привело к укреплению иных не менее воровских семей»
21 ноября вся Украина отмечала годовщину победы Революции достоинства. В честь этой даты мы решили з…
реклама