Деятельность группировки правоохранители прекратили в 2021 году. Тогда в Одессе задержали 6-х фигурантов, наладивших функционирование колл-центра, деятельность которого распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны. Еще два участника были объявлены в розыск. Один из них был задержан в Польше и в рамках международного сотрудничества экстрадирован в Украину, сообщает пресс-служба ГУНП.
Представляясь работниками банка, злоумышленники выспрашивали у пострадавших их реквизиты. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по предварительно прописанной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet. Вырученные деньги переводили на электронные кошельки, карточки собственные или подконтрольных лиц.
В июле 2021 года оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями областной полиции и прокуратурой задержали организатора и пятерых его сообщников. Еще двое были объявлены в розыск. В 2022 году одного из фигурантов задержали в Одессе, а его «коллегу» – объявили в международный розыск. Впоследствии участник преступной организации был задержан польскими пограничниками в аэропорту Варшавы. По поручению Офиса Генерального прокурора была начата процедура экстрадиции.
8 августа при координации Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции разыскиваемого участника преступной организации передали украинским полицейским для доставки его в суд и избрания меры пресечения. Экстрированному лицу, как и его сообщникам, дело по которым рассматривается в суде, инкриминируют статьи 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное причастным к организациям и функционирование «колл-центра» может грозить до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Автор: Роман Сучков
