В Одесской области разоблачили злоумышленника, который проводил безналичный обмен гривен на рубли, несмотря на запрет Нацбанка и отсутствие соответствующей лицензии. Свои услуги он рекламировал в мессенджере и успел провести операции на более чем 5 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.
Мужчина в мессенджере создал сообщество, где предлагал собственные услуги по безналичному валютному обмену. Несмотря на запрет осуществления любых операций с использованием российских рублей и отсутствие лицензии НБУ, мужчина предлагал обмен рублей на гривны и гривны на рубли.
После заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карточку. Используя валютные биржи, с помощью перевода формата "peer to peer", конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля. Далее, электронным российским рублем пополнял баланс карточек российских банков, на выбор заказчика услуг. Конвертация рубля в гривны также происходила через валютные биржи в формате "peer to peer".
Для реализации схемы мужчина использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц. За свои услуги он удерживал с клиентов около 30% от суммы перевода.
По оперативным данным, правонарушитель успел провести 5 000 операций по обмену валюты на общую сумму более пяти миллионов гривен.
Правоохранители провели обыски по месту жительства мужчины, изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, платежные карты, SIM-карты и более 600 тысяч гривен наличными.
Автор: Роман Сучков
