Группа лиц зарегистрировала на территории Одессы и области ряд предприятий, которые использовались для оказания услуг по минимизации налоговых обязательств, то есть перевод безналичных средств в наличные, в том числе бюджетных на более 90 млн гривен.
Об этом сообщает Офис генпрокурора
По предварительным данным, через конвертационный центр в теневой сектор экономики выведено более 1 млрд гривен.
Во время санкционированных обысков офисных помещений субъектов хозяйственной деятельности, которые входили в состав "центра минимизации налоговых платежей", обнаружено и изъято 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе оффшорных компаний, наличные, компьютерную технику и "черновую бухгалтерию".
