Прокуратура Одесской области совместно с сотрудниками СБУ прикрыла конвертцентр с оборотом в 1 млрд грн. Как сообщили в ведомстве, конвертцентр работал с 15 фиктивными компаниями из Киевской и Одесской областей. Он проводил различные финансовые операции по переводу денег и минимизации налоговых обязательств.
В ходе обысков была обнаружена первичная финансовая и хозяйственная документация, бланки, компьютеры и другое.
Помимо этого, прокуратура наложила аресты на счета 10 банковских учреждений с целью обеспечения возмещения убытков.
