Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который функционировал в Одесской области.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что центр предоставлял одесским компаниям услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы. В течение года злоумышленники «отмыли» более 280 млн грн.
В ходе обысков правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта». Расследование продолжается.
