Сотрудники СБУ пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более чем в 50 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-служба СБУ, в данном конвертационном центре «отмывались» деньги местных коммерческих структур. На протяжении 2016-2017 года организаторы «конверта» помогали предпринимателям обналичивать деньги, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов.
Также спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок предназначалась для финансирования незаконных вооружённых формирований так называемой «ДНР».
Во время обысков силовики обнаружили у фигурантов дела печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов, бухгалтерскую документацию и соответствующую компьютерную технику.
На данный момент наложен арест на счета предприятий, которыми пользовались организаторы «конверта».
