СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, предоставлявшего «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Установлено, что организаторы нелегального бизнеса использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. «Обслуживались» в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.
По заказу клиентов дельцы путём проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.
По предварительным подсчётам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертцентра в течение 2020-2021 годов потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесённого государству ущерба устанавливается.
Как отмечается, правоохранители одновременно провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Изъята оргтехника со сформированными документами, печати подконтрольных предприятий, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.
Автор: Роман Сучков
