Служба безопасности Украины накрыла в Одессе работающий конвертационный центр с общим оборотом более 500 млн грн, - сообщили в пресс-центре СБУ в пятницу, 12 июня.
Оперативники установили, что организаторы центра с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди клиентов были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. Злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.
Конвертационный центр также помогал клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов российских рублей на территорию РФ.
В целом, изъята теневая бухгалтерия и наличные деньги на общую сумму более 9 млн грн. Продолжаются следственные действия.
