Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой пресекли работу одесского конвертцентра с месячным оборотом 30 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, организатором центра является местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные финансовые операции. Клиентами центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
В ходе обыска конвертцентра и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
«На горячем» задержан один из курьеров центра при снятии наличными 250 тыс. грн. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.
Эксперты оценили ущерб государству в 36 млн грн. Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
