В Одессе ликвидировали масштабный мошеннический колл-центр, который обманывал граждан Украины и иностранцев. В рамках расследования правоохранители сообщили о подозрении 17 лицам, в том числе 3 руководителям, сообщает пресс-служба ГУНП.
По данным следствия, участники организованной группы звонили гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Путем обмана они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.
Ежемесячный доход "инвестиционного холдинга" составлял 150-200 тыс долл США. Правоохранители провели около 30 обысков, изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров и тому подобное.
Введенные в заблуждение люди "вкладывали" деньги на банковские счета участников ОПГ, которые там и оседали. Также злоумышленники узнавали от граждан персональные сведения (ФИО, дату рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, банковских счетов, cvv-кодов и т.д.), что давало им возможность самостоятельно снимать деньги с чужих карточек. Если люди не предоставляли конфиденциальные данные, правонарушители уговаривали их обезопасить мобильный телефон или компьютер от якобы опасных программ и установить "защиту". Фактически это была программа, которая давала возможность работникам колл-центра в реальном времени видеть все манипуляции, которые осуществляли потерпевшие, пароли к интернет-банкингу и т.д., и, опять же, самостоятельно перечислять чужие средства на подконтрольные участникам преступной организации банковские и виртуальные счета электронных WEB-сервисов и мобильных операторов.
Таким образом злоумышленники "зарабатывали" от 150 до 200 тысяч долларов США в месяц. Пострадавших граждан полицейские устанавливают. Сейчас известно о трех.
Также отметим, что для конспирации и прикрытия преступной деятельности от разоблачения правоохранительными органами, злоумышленниками было организовано изменение адресов расположения колл-центра, постоянное наблюдение за окружающей обстановкой возле офиса участниками преступной организации, которые выполняли функции "безопасности и охраны", пропускной режим в помещение, строгое соблюдение установленных правил поведения и "рабочего" графика.
В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полицейские задержали 16 человек, среди которых организатор и его помощники. Задержанным сообщили о подозрении, в зависимости от содеянного, в создании преступной организации, руководстве такой организацией и ее структурными частями (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и в организации завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, совершенном повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, организованной группой - преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УКУ). Подозреваемым вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное им грозит до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества.
Автор: Роман Сучков
