Приморський районний суд Одеси оголосив вирок організатору масштабної шахрайської схеми, яка працювала під вивіскою інвестиційної компанії.
Про це повідомляє «Центр публічних розслідувань» з посиланням на судовий документ.
За даними слідства, обвинувачений створив фінансову піраміду, використовуючи назву та реквізити офіційно зареєстрованого товариства «БіллМілл+», до якого сам не мав жодного стосунку. Шахрайський проєкт проіснував майже два роки — з осені 2022-го до весни 2024 року. Для створення ілюзії солідності ділок орендував офіс у центрі міста на вулиці Пушкінській, а масові презентації та зустрічі з потенційними клієнтами проводив у готелі «Чорне Море». Також клієнтів залучали через агітаційні кампанії та тематичний Telegram-канал «Legacylife».
Довірливим громадянам пропонували підписувати інвестиційні договори, обіцяючи аномально високі прибутки — від 10% до 20% щомісяця. Людей запевняли, що їхні гроші працюють у надприбуткових фінансових проєктах, а після закінчення терміну дії угоди гарантували повне повернення вкладів. Насправді ж кошти нових учасників йшли на виплату «дивідендів» попереднім інвесторам, щоб підтримувати видимість успіху. Жертвами афери стали десятки людей, які втратили суми від кількох сотень до сотень тисяч доларів та євро в еквіваленті. Багато хто, отримавши перші легкі гроші, приносив шахраям ще більші суми.
Суд визнав фігуранта винним у шахрайстві та засудив його до 7 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.
