Одеська обласна прокуратура направила до суду справу щодо лідера злочинної групи, яка займалася квартирними та банківськими схемами. До оборудок також причетний приватний нотаріус, колишній державний реєстратор та ще 4 підставні особи, передає обласна прокуратура.
Під керівництвом досвідченого махінатора члени організованої групи протягом 2021 року надали державним реєстраторам підроблені документи, що дозволило зареєстрували право власності на чотири неіснуючих об’єкта нерухомості.
У подальшому через підставних осіб представники угруповання уклали з двома комерційними банками іпотечні кредити під заставу майна, якого фактично не було.
Злочинними діями банкам спричинено понад 5,7 млн грн шкоди.
Лідер злочинної групи займався детальним плануванням цієї схеми: чужі паспорти, прізвища, вклейки інших фото. Кожен спільник мав свою «легенду» на випадок затримання правоохоронцями. Крім того, у 2021-2023 роках основний організатор у змові з іншим спільником заволодів шістьма квартирами відумерлої спадщини вартістю 6,3 млн грн, що були оформлені на неіснуючих спадкоємців. За клопотанням прокуратури організатор групи перебуває під вартою.
Прокуратура інкримінує обвинуваченому організацію шахрайства в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, підроблення документів та організацію несанкціонованих дії з державними реєстрами.
Один із представників організованої групи – колишній співробітник банку, оголошений у розшук, щодо іншого члена угруповання – справа слухається у суді.
