Кипрский суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко и двух его ближайших соратников: Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Об этом сообщает «Страна.ua», ссылаясь на Ukrainian Papers.
Издание публикует документы официального обращения в правоохранительные органы Республики Кипр. Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, и сокрытие структуры собственности бизнеса – главные обвинения против Порошенко, Гладковского и Кононенко. Документ датирован 13 марта 2019 года. В документе представлена сложная структура собственности, которая была придумана чтобы не минимизировать налоги.
В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Олегу Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны - BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы Боогдан.
Так же в обращении фигурируют компании Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – компании, в структуре собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко.
Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией).
