В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении фигурантам схемы сделок с нефтепродуктами беглого украинского бизнесмена - таможенникам и капитану судна. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, еще в декабре 2019-го был задержан чиновник налоговой милиции, который с 2012 по 2014 гг. помогал участникам преступной схемы во избежание уголовной ответственности уклоняться от уплаты налогов. Так, не имея законных оснований, налоговик в таможнях 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену-беглецу.
В данное время подозреваемый находится в следственном изоляторе. Следствие по делу продолжается.
На основании изъятых у сотрудника налоговой документов правоохранителям удалось установить новые факты сделок с нефтепродуктами и фигурантов преступной схемы.
Так, 12 февраля прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам таможни и капитану судна.
Установлено, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозимом топливе за пределы территории Украины, тем самым способствовали уклонению подконтрольным бизнесмену предприятиям избежать уплаты налогов.
В свою очередь капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозку.
Всего по указанной схеме уклонения от уплаты налогов злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб в почти 600 млн гривен.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНПУ в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Одесского управления департамента стратегических расследований.
Автор: Милана Снегина
