В пятницу, 15 сентября, Шевченсковский районный суд Киева увеличил размер залога бизнесмену Игорю Коломойскому — с почти 510 миллионов гривен до 3,8 миллиарда гривен.
Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Она просила залог почти в 5,8 миллиарда гривен в связи с новым подозрением бизнесмену и «пропорционально нанесенному ущербу».
СБУ и БЭБ считают, что Коломойский причастен к фальсификации платежных документов и отмыванию доходов, полученных нелегальным путем в размере 5,8 миллиарда гривен в период с 2013 по 2014 годы.
В СБУ рассказали, что для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.
В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличности в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
Коломойский отрицает все обвинения и пока не планирует вносить залог.
7 сентября НАБУ и САП сообщили Коломойскому и еще пяти людям о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд гривен.
По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, который на тот момент занимал должность главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Его отправили под стражу на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более 509 млн грн.
Ранее в тот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.
СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Он отказался вносить многомиллионный залог, его адвокаты готовят апелляцию.
