Сотрудники службы банковской безопасности Укргазбанка задержали украинца, который пытался получить наличными 680 тыс. гривен. Деньги были мошенническим путем переведены со счета украинской компании на банковский счет фиктивной фирмы, зарегистрированной на чужой паспорт. Об этом сообщает «Жизнь в Одессе».
Как отмечает издание, сначала управление информационной безопасности Укргазбанка получило просьбу от другого коммерческого банка о срочной блокировке несанкционированного платежа на сумму 680 тыс. гривен. Списание средств было осуществлено через систему «клиент-интернет-банк» с зарегистрированного в Германии IP-адреса.
В тот же день в одно из отделений Укргазбанка в Одессе обратились клиенты, которые представились руководителями компании, на счет которой была перечислена эта же сумма денег. В ходе проверки документов, удостоверяющих личность, злоумышленники попытались... сбежать. Сотрудники службы безопасности Укргазбанка задержали одного из мошенников и передали его в Приморский РО ГУ МВД Украины в Одесской области.
Человек с поддельным паспортом, выдававший себя за директора фиктивной компании, оказался ранее судимым гражданином Украины. По его словам, весной 2013 года он вместе с «друзьями» зарегистрировал фирму с целью перевода безналичных средств в наличные.
«Сейчас сотрудники следственного отдела Приморского РОВД проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления других преступных действий задержанного для привлечения его к уголовной ответственности», – сообщил «Жизни в Одессе» начальник отдела по связям с общественностью Укргазбанка Виктор Заблоцкий.
Источник: ИА «Одесса-медиа»
