Служба безопасности Украины задержала разработчиков и организаторов конвертационного центра, через который отмывали деньги для проведения антиукраинских акций на территории Одесской области. Об этом собщает пресс-центр СБУ.
По данным ведомства, незаконный финансовый центр существовал с июля по ноябрь и за это время преступники проконвертировали более 100 миллионов гривен.
«Безналичные средства в металлургической и аграрной отраслях поступали на счета девяти фиктивных предприятий, после чего переводились в наличные через сообщников в коммерческих банках. Установлено, что в противоправных схемах участвовала целый ряд филиалов российских банков», - рассказали в пресс-центре.
В ходе обысков были изъяты более 100 ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, а также финансово-хозяйственную документацию. Помимо этого, правоохранители арестовали 36 банковских счетов на общую сумму 22,8 миллионов гривен.
Отметим, по данному факту начато уголовное производство по по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Фото:
Источник: ИА «Одесса-медиа»
