С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут направлять в Национальный банк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю. Об этом говорится в письме НБУ, которое есть в распоряжении Минфина.
Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, осуществляющего платежи.
От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:
- P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
- пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
- оплаты в Интернете;
- перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании;
- в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме не указывается отдельно порог, с которого транзакция должна отслеживаться.
В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.
Автор: Роман Сучков
