Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе незаконный конвертцентр. Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники организовали схему фиктивных финансовых операций для аккумулирования и перевода денег предприятий Киевской и Одесской областей. Кроме того, контора организовывала вывод денег за границу и всячески уклонялась от уплаты налогов.
Силовики задержали организатора вместе с остальным «персоналом» во время очередного перевода средств. В ходе обыска были обнаружены реквизиты, отпечатки банковских отделений, оргтехника, документация о платежах, которая подтверждает все мошеннические операции. В офисе конторы также хранились 5 пистолетов и 3 тыс. патронов без разрешения.
Ежемесячный оборот конвертцентра составлял 30 млн грн. За время работы мошенники нанесли урон государству в размере 50 млн грн.
