Одесский бизнесмен предоставлял предпринимателям-импортерам «услуги» по отмыванию денег и ежемесячно выводил в офшоры примерно миллион долларов. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Злоумышленника задержали во время очередной сделки, как раз в момент, когда ему передавали наличные для отмывания.
Правоохранители установили, что одесский бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно отмывал примерно миллион долларов США.
Во время обысков в офисе дельца оперативники СБУ изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платёжную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса.
