Прокуратура Одесской области остановила незаконную деятельность нелегально конвертационного центра. Как сообщила пресс-служба ведомства, ежемесячно незаконное предприятие конвертировало более 50 млн грн.
В состав центра входило более 50 фиктивных предприятий, чьи офисы находились в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове. Они предоставляли услуги по минимизации налогов и обналичиванию средств.
В ходе обысков в офисах, прокуратура изъяла 70 печатей, 14 тыc. долларов и 3 тыc. евро, а также документы и компьютерную технику. Помимо этого, на 5 млн грн в 23 банковских структурах были наложены аресты.
