В Одеській області ліквідували схему мінімізації податків під час імпорту товарів. У ній брали участь підприємства-імпортери, зареєстровані на Одещині, із загальним обсягом постачання понад 1,6 млрд грн, у тому числі ПДВ - 269 млн грн, повідомляє пресслужба ТУ БЕБ.
Аналітики встановили, що в Одеській та Дніпропетровській областях діяла група осіб. Через підконтрольні компанії вони незаконно формували податковий кредит. Під час імпорту товарів народного споживання в документах змінювали їх номенклатуру - фактичну продукцію відображали як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива. Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит і зменшувати зобов’язання з ПДВ.
Щоб уникнути блокування податкових накладних, до схеми залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією. Раніше вони були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, мали виробничі потужності та працювали у сфері виробництва або оптової торгівлі будівельними матеріалами. Наприкінці 2024 - на початку 2025 року їх перереєстрували на Одещину.
Незаконно сформований податковий кредит використали підприємства реального сектору для зменшення ПДВ до сплати. Податкові зобов’язання були штучно занижені.
Діяльність усіх задіяних підприємств заблоковано. Зупинено використання залишку податкового кредиту. Схему ліквідовано та попереджено подальші втрати бюджету.
Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлюється коло причетних осіб та розмір збитків.
