В рамках международного сотрудничества правоохранители Украины и Республики Молдова на территории Молдовы пресекли деятельность преступной группировки, которая путем обмана завладела средствами военнослужащих ВСУ, их семей и волонтеров под видом продажи автомобилей и дронов через интернет.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В настоящее время правоохранители Республики Молдова сообщили о подозрении в мошенничестве 9 гражданам Украины. Установлено, что жители Одесской области - члены двух семей, которые после начала полномасштабного вторжения переехали в Молдову, организовали схему завладения средствами. Преступная группировка действовала на территории Молдовы и Украины в течение 2023-2024 годов. Используя номера мобильных телефонов украинских операторов, они размещали объявления о продаже автомобилей и дронов из-за рубежа для нужд Вооруженных Сил Украины. Такие объявления публиковали на онлайн платформах «OLX», «Bon.Ua», «Avto-Ria».
Покупателям предлагали внести предоплату на банковскую карту, а после получения денег продавцы на связь не выходили. Полученные путем мошенничества деньги злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения. По состоянию на настоящее время установлено 67 эпизодов мошенничества. Приблизительная сумма ущерба составляет 46 млн грн. Окончательное количество пострадавших еще устанавливается.
Сейчас установлено не менее 27 участников преступной группировки, большинство из них находятся на территории Республики Молдова. Сейчас предпринимаются действия для их задержания.
Правоохранителями на территории Республики Молдова проведено 23 обыска, изъято около 61 тыс долларов США, 20 элитных автомобилей, около 5 кг золота, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.
На территории Украины проведено 13 обысков, в ходе которых изъято 3 автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.
В настоящее время 8 из 9 подозреваемых в Республике Молдова избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
