Разоблачены организованные преступные группы в Одесской области. Об этом сообщает «Жизнь в Одессе».
По информации издания, первая из них «специализировалась» на бюджетных деньгах, выделяемых фондом социального страхования по временной потере трудоспособности. Злоумышленники специально создали около 40 фиктивных субъектов хозяйствования и оформляли заявки о временной потере трудоспособности работников этих предприятий. В дальнейшем средства за больничные перечислялись на расчетные счета этих СПД. Для запутывания следов деньги «перегоняли» через «конвертационные центры», а после этого распределяли между соучастниками группировки. В итоге государство потеряло около 23 млн гривен.
Как рассказали в пресс-службе главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел Украины (ГУБОП), второе «сообщество» занималось присвоением денег, которые выделялись на государственные закупки. Злоумышленники развернули свою деятельность на Одесской железной дороге, где пытались заработать почти на всех тендерах.
Так, аферисты закупили компьютерную технику стоимостью 300 тыс. гривен, которую в дальнейшем через свою подставную фирму реализовали госпредприятию уже за 3,2 млн гривен. Также установлен случай присвоения 4 млн гривен при приобретении запчастей для поездов.
Кроме того, в настоящее время проводится проверка процедуры возмещения налога на добавленную стоимость в сумме 3,6 млн гривен, перечисленного через подконтрольные участникам группы фиктивные предприятия.
По указанным фактам начаты уголовные производства по ч. 5 ст. 191 и ч 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все участники афер.
«Эти схемы воплощены в жизнь с помощью чиновников-казнокрадов, которые возглавляли преступные формирования. Разоблачение именно таких ОПГ и возмещение причиненного ими ущерба является одной из важнейших наших задач», – резюмировал начальник УБОП ГУМВД Украины в Одесской области Олег Кузьменко.
Источник: ИА «Одесса-медиа»
