Сотрудниками налоговой милиции ГНА в Одесской области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра», контрагентами которого выступали 21 предприятие Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей и г. Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНА в Одесской области.
На протяжении 2009-2011 годов 43-летний житель г. Одессы, с целью содействия реально действующим предприятиям в уклонении от уплаты налогов, транзита и незаконном переводу в наличность безналичных денежных средств, организовал ряда предприятий с признаками фиктивности, которые вошли в состав «конвертационного центра ». Помощь ему оказывала директор Одесского отделения одного из банков, которая осознавала, что субъекты предпринимательской деятельности являются фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра», способствовала в получении наличных средств.
Всего за указанный срок межрегиональный «конвертационный центр» в Одессе обналичил более 75 миллионов гривен
С целью возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество организатора и соучастников «конвертационного центра».
По данному факту прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.
Источник: ИА «Одесса-медиа»
